临商银行罗庄支行加强账户风险管理工作

2022-03-27 14:26 大财网 www.idacai.com 【字体：大中小】

为加强账户风险管理，降低涉案账户增长率，临商银行罗庄支行紧跟总行部署，切实加强账户风险管理工作。

一、加强新开户账户审核。在“了解你的客户”基础上，根据客户尽调、身份识别情况，综合判断客户风险层级，开立和风险等级相匹配的账户及非柜面额度。

二、新开账户风险排查。采取适当方式对新开个人银行账户开展排查，经核实确认可疑的账户，及时采取适当控制措施。

三、加强涉案账户责任追究。对出现的涉案账户查清开立和管理中存在的问题，对出现问题的相关个人追究相关责任。

（临商银行罗庄支行：吕阳）

作者：综合来源：大财网

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